Más de 100.000 millones de euros se lavan al año en Alemania
En Alemania pasan desapercibidos muchos negocios destinados a lavar dinero fuera del circuito financiero, señala el informe del mes de abril del ministerio alemán de Finanzas publicado hoy en Berlín.
Las autoridades alemanas calculan que por año se producen entre 15.000 y 28.000 casos de negocios sospechosos en el sector no financiero como compras de inmuebles, automóviles u obras de arte.
En total, el volumen de dinero lavado que se mueve en Alemania, incluidos el sector de la gastronomía y los juegos de azar, superaría los 100.000 millones de euros (112.000 millones de dólares), lo que equivale al doble de la suma estimada hasta ahora.
"El volumen total de dinero lavado en el sector financiero y no financiero de Alemania probablemente sea de 50.000 millones de euros más por año de lo que estimábamos y estaría por encima de los 100.000 millones de euros", señala el estudio realizado por la Universidad Martin-Luther de Halle-Wittenberg.
El Ministerio de Finanzas de Alemania admitió recientemente que falta eficiencia en la lucha contra el blanqueo de dinero a nivel de las regiones.
En Alemania, los estados federados se encargan de vigilar el sector no financiero, es decir los negocios en el sector inmobiliario y de la construcción, el comercio de automóviles, barcos y yates así como la compra y venta de joyas y de obras de arte.
También se prestan para el blanqueo de capital los ramos en los que circula mucho dinero en efectivo como la hotelería y la gastronomía.
El estudio muestra que el riesgo de lavado de dinero en Alemania es alto debido al atractivo económico del país y señala que la mayor parte del capital negro llega del extranjero. Entre las medidas que propone para contrarrestar el blanqueo figura la de fijar topes para los pagos en metálico