Candidatos a la UIF rechazan que exista algún tipo de incompatibilidad para asumir la conducción
Los candidatos a ocupar la presidencia y vicepresidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici y María Eugenia Talerico, rechazaron hoy que exista algún tipo de incompatibilidad entre los cargos para los que fueron nominados y las actividades profesionales que desarrollaron hasta el momento como abogados, en un audiencia pública en la que participaron más de una docena de expositores vinculados al ámbito del derecho.
Tras la concreción de la audiencia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, tiene un plazo de siete días para evaluar las posiciones esgrimidas por los expositores y elevar la propuesta a consideración del Poder Ejecutivo para ocupar los cargos en el organismo encargado de “prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves”.
La Agencia de Noticias Infojus precisó que en total fueron 17 los expositores que se refirieron a los antecedentes profesionales y académicos de los candidatos, de los cuales once de ellos destacaron la idoneidad, la trayectoria profesional y el “conocimiento de los estándares internacionales, así como de la legislación nacional e internacional”, en tanto los restantes manifestaron su oposición, imputando incompatibilidad y conflicto de intereses.
A la audiencia asistieron el secretario del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Esteban Fullin, y el especialista Alejandro Montesdeoca, ex secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) entre 2005 y 2012, quienes se refirieron a las metas internacionales con respecto a la lucha contra el lavado de activos.
En la audiencia, que se desarrolló en el piso 11 de la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los candidatos tras escuchar a los expositores tuvieron tiempo de hacer un breve comentario sobre sus propuestas y responder las impugnaciones.
En esa instancia, como candidato a la presidencia de la UIF, Federici remarcó su compromiso en “recuperar la confianza en el organismo”, de cara a las exigencias internacionales en la materia y prometió dar “batalla al crimen organizado y al terrorismo, pero siempre en apego a la ley”.
“Lejos de estar viniendo por todo, vengo a dejarlo todo”, afirmó Federici al expresar que de afrontar la gestión al frente de la UIF se propone “luchar con todo el peso de la ley” contra el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo, porque “es el poder económico el que otorga poder real a la empresa criminal”.
“Puedo asegurarles que no existe conflicto de interés alguno para mi ejercicio del cargo. Hace más de 10 años que trabajo para el Fondo Monetario Internacional y no represento a ningún cliente del sector privado”, dijo Federici, aludiendo a la impugnación impulsada por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce).
El director Ejecutivo del Cipce, Agustín Carrara, había mencionado el rol del candidato como consejero externo de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia (Finint), presidida por el abogado Juan Félix Marteau.
Marteau fue uno de los expositores que avaló la candidatura de Federici, destacando su idoneidad y que está en condiciones de afrontar “un cambio copernicano en la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico”.
Con respecto a Talerico, los cuestionamientos giraron en torno a su posible labor como “asesora de empresas acusadas de lavado”, con mención explícita del Banco HSBC, citó la Agencia Infojus en la crónica de la audiencia que duró poco menos de tres horas.
Al finalizar la audiencia, Talerico negó haber sido apoderada de esta entidad financiera y explicó que sólo había “defendido a un oficial de cumplimiento de la entidad que estuvo imputado en unos sumarios por hechos no informados en 2009”, además de lo cual citó que el decreto 290/07, que reglamenta la actividad de la UIF, prevé mecanismo de excusación.
Entre los expositores, también estuvieron el ex titular de la UIF José Sbattella y el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires (FpV) Rodolfo Tailhade, quienes reconocieron la idoneidad de los postulantes, pero se manifestaron sobre la posible incompatibilidad de los candidatos para ejercer el cargo por la actividad que desarrollaron previamente en la profesión.
Entre los que también manifestaron su adhesión a las candidaturas estuvieron los abogados Guillermo Plate y Mariana Esmelian, quienes apuntaron a su conocimiento personal y profesional de Federici, mientras que el titular de la materia Derecho Tributario de la Universidad Católica Argentina (UCA), Alberto Tarsitano, destacó la formación de Talerico como “penalista”, referencia a la que se sumó el abogado Juan Antonio Anich, especialista en quiebras.