46 Sociedades en “Paraísos fiscales”, 29 del Grupo Macri y 17 de funcionarios y amigos
El Diputado Nacional del FpV- PJ, Darío Martínez se refirió al Decreto 1206/16 firmado por Mauricio Macri el día 29 de noviembre, que permite a los familiares de funcionarios presentarse al blanqueo.
“Hasta donde pudimos investigar y comprobar, existen 29 sociedades offshore del Grupo Macri y otras 17 donde figuran funcionarios de Cambiemos y algunos amigos y colaboradores íntimos del Presidente”.
“Seguramente Macri y sus voceros van a seguir argumentando que tener una sociedad offshore no constituye delito”, que “cualquiera tiene una, que hay una “confusión de nombres” y que, “jamás tuvieron cuentas o actividad financiera”.
Pero, el 25 de octubre de 2016 se conoció un fallo de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala E sobre un pedido de quiebra del Banco General de Negocios realizado por la offshore uruguaya Petroex Uruguay SA; en su dictamen la Fiscal General Gabriela F. Boquin expreso lo siguiente:
Dictamen N° 145894 “En otras palabras, las sociedades offshore constituyen verdaderas herramientas para el ilícito, para cuya conformación sus motivaciones conllevan casi siempre algún grado de ilicitud, lo que conduce a la formación de entes encubridores de personas físicas o jurídicas que se ocultan, detrás de los mismos, y que por el beneficio fiscal o nulo contralor su relevante sentido no es otro que eludir responsabilidades legalmente exigibles. Así se defrauda a la sociedad toda tributariamente, a terceros acreedores o se utilizan para blanquear dinero cuyo origen es desconocido o imposible de declarar por su ilegalidad, ya sea porque no fue denunciado fiscalmente o por provenir de la corrupción, del narcotráfico del tráfico de armas o del terrorismo”.
O sea que ya, para la Justicia argentina, las offshore no son “inocentes estructuras jurídicas”, sino verdaderos instrumentos para cometer delito”.
“Hoy estamos dando a publicidad un extenso listado de estas sociedades offshore de las cuales 29 pertenecen al Grupo Macri, donde en 16 casos figuran miembros de la familia y en los demás, empleados y funcionarios del Grupo SOCMA”.
“En el segundo grupo de 17 sociedades aparecen los nombres de funcionarios de Cambiemos y algunos colaboradores íntimos del Presidente Macri”.
“Estamos seguros que, este listado que publicamos es incompleto, y hay muchos más funcionarios de este gobierno que ocultan su dinero en el exterior, y querrán aprovechar el Decreto que firmó Macri para blanquearlos”.
“Si el gobierno insiste en mantener este decreto, todos los partidos políticos debemos comprometernos a abrir una amplia investigación sobre aquellos que se aprovechen de esta flagrante violación a la ley”.
SOCIEDADES RADICADAS EN “GUARIDAS FISCALES” 16 CON DIRECTORES DE LA FAMILIA MACRI y 13 CON FUNCIONARIOS DEL GRUPO SOCMA
1) FRACSOCMA INTERNACIONAL, S.A. 3942 20/10/1976
Presidente FRANCISCO MACRI
Vicepresidente JORGE FORTUNATO HAIEK
Tesorero LUIS DA COSTA
Secretario LUIS DA COSTA
2) MALENA COMPANIA DE INVERSIONES, S.A. 40054 30/05/1979
Director LUIS DA COSTA
Director EMILIO ABBOUD
Director OSCAR ALFREDO SCHOTTLAENDER
3) GRANDBERRY INC. 62642 10/11/1980
Presidente CARLOS VARSOVSKY
Vicepresidente EDGARDO P. POYARD
Tesorero ORLANDO SALVESTRINI
Secretario GEORGE M. PAVIA
4) OMEXIL, S.A. 69037 23/03/1981
Presidente JOSEPH PRIKAZSKY
Tesorero THOMAS FLEMING
Secretario GEORGE M. PAVIA
Director EDGARDO POYARD
Director ORLANDO SALVESTRINI
Director GEORGE PAVIA
5) LORELA, S.A. 69039 23/03/1981
Presidente CARLOS VARSOVSKY
Vicepresidente EDGARDO P. POYARD
Tesorero ORLANDO SALVESTRINI
Secretario GEORGE M. PAVIA
6) KAGEMUSHA S.A. 71446 11/05/1981
Presidente FRANCISCO MACRI
Vicepresidente MAURICIO MACRI
Tesorero ELOY BENEDETTI
Secretario GIANFRANCO MACRI
7) IMPRESIT SIDECO SA 04/06/1981
Presidente FRANCISCO MACRI
Vicepresidente MIGUEL ANGEL PUCCI
Tesorero DARIO TASSO
Secretario DIEGO PELIZZATTI
Director LUIS DA COSTA
8) SIDECO AMERICANA, S.A. 73044 10/06/1981
Presidente FRANCISCO MACRI
Vicepresidente MIGUEL ANGEL PUCCI
Tesorero ROBERTO RIGHINI
Secretario LUIS DA COSTA
9) ARGECONSA S.A. 74003 01/07/1981
Presidente FRANCISCO MACRI
Vicepresidente MIGUEL ANGEL PUCCI
Tesorero DARIO TASSO
Secretario DIEGO PELIZZATTI
10) NIAGARA HOLDING CORP 75918 12/08/1981
Presidente ORLANDO SALVESTRINI
Vicepresidente JOSEPH L. PRIKAZSKY
Tesorero CRISTINA CAJIDE
Secretario GEORGE M .PAVIA
11) HURLEY TRADING INC. 345107 08/05/1998
Presidente NELSON MARTINEZ
Tesorero LUIS DA COSTA
Secretario JUAN M. BAEZ
12) CAP LOREN PANAMA, S.A. 363492 01/07/1999
Director DOMENICO CAPPELLI
Director FERNANDO PLANES
Director JUANA O'REILLY AROZA
13) LATIUM INVESTMENTS INC 457380 06/07/2004
Director JORGE MACRI
Director ENRIQUE FRAGA
Tesorero ENRIQUE FRAGA
Secretario JORGE MACRI
Director CARLOS EDUARDO SEBASTIAN LIBEDINSKY
Presidente CARLOS EDUARDO SEBASTIAN LIBEDINSKY
14) JOY B28 CORP. 595306 12/12/2007
Presidente GIANFRANCO MACRI
Tesorero ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI
Secretario GIANFRANCO MACRI
Vocal GIANNINA MACRI
15) LE MARE A18 CORP. 595244 12/12/2007
Presidente GIANFRANCO MACRI
Tesorero ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI
Secretario GIANFRANCO MACRI
Vocal GIANNINA MACRI
16) SERENITY C44 CORP. 595307 12/12/2007
Presidente GIANFRANCO MACRI
Tesorero ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI
Secretario GIANFRANCO MACRI
Vocal GIANNINA MACRI
17) YOO H45 CORP 595301 12/12/2007
Director GIANFRANCO MACRI
Director ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI
Director GIANNINA MACRI
18) OFFICE ONE G11 CORP. 595319 12/12/2007
Presidente GIANFRANCO MACRI
Tesorero ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI
Vocal GIANNINA MACRI
Secretario GIANFRANCO MACRI
19) MACRI GROUP CORP 642703 25/11/2008
Director FRANCISCO MACRI
Director AMBAR DE LOS ANGELES VALDES DE AMAT
Presidente FRANCISCO MACRI
Secretario AMBAR DE LOS ANGELES VALDES DE AMAT
Director / Tesorero FULVIO GUERRA
20) PYMORE VENTURES HOLDING S.A. 686904 04/01/2010
Director ALESSANDRO CAPPELLI
Director FERNANDO ALBERTO PLANES
Director VICTOR MARCOS MEEROVICH COHRS
21) INMOBILIARIA DE NEGOCIOS CORP. 710421 24/08/2010
Presidente GIANFRANCO MACRI
Vicepresidente ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI
Tesorero GIANNINA MACRI
22) METRO CONSULTING PTY S.A 25/05/2010
PRESIDENTE: FERNANDO ALBERTO PLANES VILLAMARIN
VICEPRESIDENTE: DOMENICO CAPPELLI TIRABASSI
TESORERO: VICTOR MEEROVICH COHRS
SECRETARIO: JUANA O'REILLY AROZA
DIRECTOR: JUANA O'REILLY AROZA
23) ROCKFORD HOLDING GROUP S.A. 747011 15/09/2011
Director CARLO LUIGI CAPPELLI ABELLI
Director JUAN CARLOS GORINI SAMBADE
Director GUSTAVO ALEJANDRO GORINI
Director DOMENICO EGIDIO CAPPELLI TIRABASSI
24) FOXCHASE TRADINGS S.A. 783329 11/10/2012
DIRECTOR / PRESIDENTE: FELlCIANO ORTIZ
DIRECTOR / SECRETARIO: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR / TESORERO: BRENDA GONZALEZ DE SAAVEDRA
25) ORION ALLIANCE CORPORATION S.A. 805261 10/06/2013
Director FERNANDO PLANES
Director GUSTAVO GORINI
Director VICTOR MEEROVICH
Presidente FERNANDO PLANES
26) MACRI INVESTMENT GROUP LLP OC393507 02/06/2014
Director FLORENCIA MACRI
Director FRANCISCO MACRI,
Director FRANCO VALLADARES MACRI
Director RODRIGO VALLADARES MACRI,
27) XG PATAGONIA CORP. 155611823 03/09/2015
DIRECTOR / TESORERO: GIANFRANCO MACRI
DIRECTOR / SECRETARIO: FERNANDO OSCAR LAGAZZI
DIRECTOR / PRESIDENTE: PEDRO LUIS SPORLEDER
28) ASPENT PORTFOLlO S.A. 155595589 03/03/ 2015
DIRECTOR/ PRESIDENTE: DOMENICO CAPPELLI
DIRECTOR / TESORERO: VICTOR MEEROVICH
DIRECTOR / SECRETARIO: FERNANDO PLANES
29) DANAE ALLlANCE COMPANY S.A 155595534 03/03/2015
DIRECTOR / PRESIDENTE: DOMENICO CAPPELLI
DIRECTOR / TESORERO: VICTOR MEEROVICH
DIRECTOR / SECRETARIO: FERNANDO PLANES
VICEPRESIDENTE: FERNANDO PLANES
SOCIEDADES DE FUNCIONARIOS DE CAMBIEMOS Y CIRCULO CERCANO AL PRESIDENTE
1) Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos
KALUSHY, S.A.
CLAUDIO BERNARDO AVRUJ, Director
ELISA VIRGINIA ALFIE DE AVRUJ, Tesorero
RAMY ATTIE, Secretario
2) Carlos Augusto Lo Turco Subsecretario Legal del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas
MARBIRA S.A.
ALEJANDRO CARLOS EMILIO LO TURCO, Director
CARLOS AUGUSTO LO TURCO, Director
FERNANDO LUIS CASSANI AZZURRO, Director
3) Jesús María Silveyra Subsecretario de Mercados Agropecuarios
del Ministerio de Agroindustria
TRAFIMEX, S.A. HOLDING CORPORATION
DAVID LACROZE AYARZA, director
JESUS MARIA SILVEYRA, secretario
JOSE DEL CARMEN ESPINO, suscriptor
LUCRECIA SANCHEZ ELIA DE LACROZE, tesorero
4) Clarisa Lifsic Secretaria de Promoción de Inversiones del
Ministerio de Comunicaciones
EMERGING UKRANIAN LIMITED
CLARISA LIFSIC, director,
EDUARDO SERGIO ELSZTAIN, director
GARY GLADSTEIN, director
INTERCHANGE SECRETARIAL LIMITED, secretary
MARCOS MARCELO MINDLIN, director
SAUL ZANG, director
También figura como Directora en:
ORSETT INVESTMENTS LIMITED (Cyprus, 25 Jan 1995)
UKRANIAN DOLPHIN LIMITED (Cyprus, 11 Mar 1997)
PRIOR INVESTMENTS LIMITED (Cyprus, 25 Jan 1995)
5) Hugo Darío Miguel Subsecretario de Planeamiento en la
Secretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
Del Ministerio de Comunicaciones
TESACOM PANAMA, S.A.
HUGO DARIO MIGUEL, director
JOSE ANTONIO GERVASIO SANCHEZ ELIA, presidente
YVON JULES MARIE FERRETTE, secretario
6) Jorge Braulio Norberto Subsecretario de Ciberdefensa en el
Ministerio de Defensa,
LA JOTABE, LLC
JORGE B NORVERTO, Director
VICTORIA C BENCE, Director
7) María Paula Schiappapietra Subsecretaria de Comercialización
de la Economía Social de la Secretaria De Coordinación y
Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social
LOS DIDIS, LLC
MARIA P SCHIAPPAPIETRA
TOMAS DAVILA
DIEGO J DAVILA
8) Daniel Ivoskus Diputado Provincial de Cambiemos
PARALELO CERO, S.A.
· ADRIAN LUIS GIULIANO, director
· BENJAMIN DELVALLE, suscriptor
· CATHERINE MICHELLE FERNANDEZ, suscriptor
· CHRISTIAN ALBERTO MATA, secretario
· CHRISTIAN ALBERTO MATA, director
· DANIEL HERNAN IVOSKUS, director
· DANIEL HERNAN IVOSKUS, presidente
9) Waldo Wolf, Diputado Nacional de CAMBIEMOS
MASSPARKING C.A. S, A
EDUARDO JOSE ESQUIVEL ORTEGA, presidente
· RAUL HERNAN SCHVARTZMAN, secretario
· WALDO EZEQUIEL WOLFF, tesorero
10) Darío Lopérfido, ex ministro de Cultura porteño
SUPERNOVA PRODUCTIONS INC
ANTONIO DE LA RUA, presidente
· DARIO EDIARDO LOPERFIDO, director
· RODRIGO LUIS ENRIQUE IERVOLINO DUGGAN, tesorero
11)Carlos D'Alessio, Escribano General del Gobierno, y administrador del fideicomiso de Mauricio Macri
LAFIBAL INTERNATIONAL CORPORATION
· CARLOS MARCELO D'ALESSIO, presidente
AGUSTIN D'ALESSIO, tesorero
· MIRTA LUJAN NAVAZ, secretario
12) NICOLAS M CAPUTO, empresario amigo íntimo del Presidente Macri
MB 2014 LLC
AGUSTINA LHEZ
NICOLAS M CAPUTO
13) Carmen Amorín Uribelarrea de Polledo), legisladora PRO, es la vicepresidente primera de la legislatura porteña.
RANK INTERNATIONAL CORPORATION.
CARMEN AMORIN URIBELLARREA DE POLLEDO, secretario
FERNANDO ADOLFO POLLEDO OLIVERA, presidente
JUAN MANUEL AMORIN, tesorero
FONSECA Y ASOCIADOS, agent
14) Raul Martínez secretario de País Digital, dentro del Ministerio de Modernización
OPALSEN SA
Raúl Martínez Director
15) Daniel Chain Secretario de Obras Públicas del Ministerio de Interior Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
INTELLECT USA, INC
DANIEL CHAIN, chief executive officer
También figura como Director en:
INTELLECT NEUROSCIENCES, INC. (Delaware (US),
KENSINGTON GREEN HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC (Florida (US)
16) SZMULEWIEZ MAURICIO EDGARDO, Contador personal de Mauricio Macri, es quien realiza las Declaraciones Juradas del Presidente.
INMOBILIARIA DE NEGOCIOS CORP.
El 19 de diciembre de 2010 fue nombrado por Gianfranco Macri, apoderado de la sociedad Inmobiliaria de Negocios Corp radicada en Panamá.
17) GUSTAVO H. ARRIBAS Director de la Agencia Federal de Inteligencia
LA VENEZIANA CORP
GUSTAVO H. ARRIBAS , chief executive officer
Consultado ha expresado que “podría ser un homónimo”, pero no presenta la documentación que lo pruebe.