Trampa Piramidal: El hermano del Gobernador de Catamarca, denuncia que fue estafado por la empresa Adhemar Capital
Andrés Emilio Jalil denunció en la Fiscalía Federal al "trader" Edgar Bacchiani, de quien era amigo y es compadre, de haberlo estafado en 50.000 dólares y 6,3 millones de pesos, conforme a los pagarés que adjuntó a la presentación judicial. Jalil es hermano del gobernador Raúl Jalil y ex administrador de Sanatorio Junín y se suma a la larga lista de inversores presuntamente estafados.
La denuncia fue realizada la semana pasada ante los fiscales federales por Jalil, representado por los abogados Tomás Aybar y Ruth Rodríguez.
Según la presentación realizada, el denunciante les reclama el pago de tres pagarés: uno por USD 50.000, otro por $6.000.000 y un tercero por $300.000. En total, de acuerdo con la cotización del dólar de la fecha, el monto en pesos de los tres documentos sumarían $16.350.000.
En la presentación, a la que El Ancasti tuvo acceso, Jalil acusó a su ex amigo de los mismos delitos por los que está imputado: “asociación ilícita, intermediación financiera sin autorización, lavado de activos y defraudación".
En la misma denuncia, señalan además los abogados del denunciante que "los integrantes de la sociedad, sus socios y/o empleados de la firma ya referenciada (Adhemar Capital), en las oportunidades que nuestro instituyente se ha presentado, respondían con evasivas sobre las obligaciones por ellos asumidas, siempre alegaban alguna excusa para no pagar; inclusive la oficina que funcionaba en la dirección indicada, Intendente Mamerto Medina N° 18 de esta Ciudad, permaneció cerrada y ponían carteles difiriendo la fecha de atención; lo concreto y como es de público y notorio conocimiento, de acuerdo a la información publicada en los medios masivos de comunicación locales, como a nivel nacional, los denunciados y demás empleados y/o integrantes de la sociedad, estarían detenidos y muy comprometida su situación procesal judicial, lo que torna incierto el crédito de nuestro conferente", indicaron.
Y agregaron que "ante la sospecha cierta de que los denunciados habrían conformado una asociación, con el objeto de cometer delitos de estafa o defraudación en contra de los inversores o personas que han creído en las promesas falsas efectuadas por estos individuos inescrupulosos; hoy se ven burladas en su buena fe, como el caso concreto de nuestro instituyente, ya que se les ha entregado dinero para que lo administraran, pero, sin dudas, con el propósito de lograr para ellos un lucro indebido y causándoles, a los inversores, un daño pecuniario, violando sus deberes de administración, sin poner a disposición el dinero que debían devolver; los han defraudado".
Internado
Bacchiani permanece detenido desde el 22 de abril. El 18 de ese mes, tras la Semana Santa, se había internado en el Sanatorio Junín, que ya no estaba a cargo de su compadre.
En ese momento varios ahorristas se presentaron frente a las instalaciones del sanatorio y reclamaron por la devolución de su dinero.
Cuatro días después, el ahora imputado fue detenido por orden de la Justicia Federal.
El médico legista de la Justicia Federal aseguró que el trader no presentaba ninguna patología para estar hospitalizado ni que le impidiera estar en prisión.
De compadre a denunciante y acreedor
Andrés "Tronco" Jalil, jugó uno de los roles más controversiales en la saga de las criptoestafas piramidales, debido a la estrecha relación personal que desarrolló con Bacchiani.
El vínculo estaba en abierta contradicción con la política del gobernador Raúl Jalil, quien pidió al Banco Central y a la Comisión Nacional de Valores que investigaran a las casas que especulaban con criptoactivos y ofrecían rentabilidades exorbitantes en Catamarca. Sin embargo, se mantuvo sólido incluso a pesar de que Bacchiani acusaba al hermano de su dilecto amigo de perseguirlo e insinuaba la posibilidad de ser candidato a gobernador.
El conocimiento sobre la amistad entre el “Trader God” y el "El Tronco" se masificó con la viralización de un video en el que ambos bailaban al ritmo del tema “Satisfaction”, de los Rolling Stones, en la fiesta de inauguración de la sede de “Adhemar Capital”.
A partir de ese episodio, Bacchiani se dedicó a promocionar intensamente el afecto mutuo que se tenían a través de su cuenta de Instagram, del mismo modo que lo hacía con otros empresarios y personas bien ubicadas en el entramado social catamarqueño.
La relación se afianzó con el compadrazgo. El “trader” nombró al “Tronco” padrino del hijo que tuvo con Zaraive Celeste Garces Rusa, su socia en “Adhemar Capital”.
La ceremonia del bautismo fue, obviamente, ampliamente difundida a través de sus redes sociales y las publicaciones posteriores incluyeron siempre el cariñoso apelativo de "mi compadre".